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BG大游|宝宝我们开着灯做|突发! 金华这家银行被处罚！11人被罚史上最大罚单！
2025-08-29 
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上週五，中國人民銀行浙江省分行對外公布了一份行政處罰信息公示表，處罰對象是金華銀行股份有限公司（以下簡稱“金華銀行”）以及11名相關責任人，其中金華銀行被警示並罰款717.5萬元，該金額創造了其成立以來最大的罰款紀錄。
處罰信息公示表顯示寶寶我們開著燈做，此次收到罰單，是因為金華銀行存在8項違法行為，分別為：1．違反賬戶管理規定；2．違反商戶管理規定；3．違反反假貨幣業務管理規定；4．佔壓財政存款或者資金；5．違反信用信息採集、提供BG大遊、查詢及相關管理規定；6．未按規定履行客戶身份識別義務；7．未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；8．與身份不明的客戶進行交易。
時任金華銀行運營部副總經理（主持工作）朱*群對該行違反賬戶管理規定負有責任，受到警告並被罰款5萬元。
時任金華銀行零售業務部副總經理（主持工作）陳*娟對該行違反商戶管理規定負有責任，受到警告並被罰款5萬元。
時任金華銀行法律合規部總經理徐*華、時任金華銀行法律合規部副總經理（主持工作）宋*銓對該行未按規定履行客戶身份識別義務，未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告負有責任，分別被罰款4萬元。
時任金華銀行信息科技部副總經理（主持工作）、信息科技部兼網絡金融部副總經理（主持工作）蔣*苗、時任金華銀行信息科技部總經理呂*煌對該行未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告負有責任，分別被罰款3萬元。
時任金華銀行永康支行行長丁*曉、時任金華銀行台州分行副行長（主持）BG大遊、行長應*斌對該行與身份不明的客戶進行交易負有責任，分別被罰款1萬元。
時任金華銀行杭州分行行長杜*弟、時任金華銀行開發區支行副行長（主持工作）李*、時任金華銀行開發區支行臨時負責人、行長葉*東對該行未按規定履行客戶身份識別義務負有責任，分別被罰款1萬元。
這張罰單應該是公開信息中金華銀行成立以來收到的最大罰單，同時也是處罰人數最多的罰單，而此前公開的最大的罰單是在3年前。
2022年6月，因違規掩蓋不良資產；虛增存貸款；違規收費；信貸管理不審慎寶寶我們開著燈做，項目貸款資金被挪用于支付土地款；辦理無真實貿易背景銀行承兌匯票業務；繞道信託公司違規向土地儲備中心提供信貸資金；員工違規保管經客戶簽章但關鍵條款空白的借款合同寶寶我們開著燈做寶寶我們開著燈做、最高額保證合同等重要資料；部門負責人未經任職資格審查實際履行高管職責等多項違法違規行為，金華銀行被罰款525萬元。
金華銀行的官網信息顯示，該成立于1997年12月，目前在浙江省內設有營業網點112個，員工2300餘人，分別在杭州、嘉興、湖州、溫州、台州、衢州、義烏設有7家分行BG大遊，在金華磐安縣發起設立浙江磐安婺商村鎮銀行。
金華銀行前十大股東包含金華軌道交通集團、金華轉型升級產業基金、金華城市建設投資集團、尖峰集團、中天建設、歌山建設等。2024年該行實現營業收入21.64億元，同比增長12.56%；實現淨利潤6.39億元，同比增長18.09%。
截至2025年6月末，金華銀行合並口徑下資產總額為1216.34億元，負債總額為 1137.49 億元，所有者權益總額為78.85 億元，2025年上半年歸屬于母公司淨利潤 3.84億元。
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